诸侯快讯地产宣布第五届董事会第十九次（暂时）聚会决议通告

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诸侯快讯地产宣布第五届董事会第十九次（暂时）聚会决议通告 宣布时间：2007-03-20

诸侯快讯地产（集团）股份有限公司（诸侯快讯地产，，，，，，，，000031）宣布了第五届董事会第十九次（暂时）聚会决议通告，，，，，，，，有关内容如下。。。。

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。

诸侯快讯地产（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次（暂时）聚会通知于2007年3月12日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，，，，，，，，聚会于2007年3月16日下昼在公司三楼聚会室召开，，，，，，，，应到董事9人,实到董事7人，，，，，，，，董事马建平因公未能出席本次聚会，，，，，，，，委托董事金家凯出席并行使表决权；；；；；；自力董事刘洪玉因公未能出席本次聚会，，，，，，，，委托自力董事丁平准出席并行使表决权。。。。公司监事、高管职员列席了聚会，，，，，，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。；；；；；＞刍嵘笠橥ü赜诘鹘舛禄嵯律韪髯盼被岢稍钡囊榘。。。。

鉴于刘克俭、朱海彬、崔捷先生不再担当公司董事职务，，，，，，，，经董事长提名，，，，，，，，董事会对公司第五届董事会下设各专门委员会委员、主任委员作如下调解：

1、战略委员会由孙忠人、柳丁、金家凯、马建平、殷建豪、马德伟、刘洪玉共7人组成，，，，，，，，孙忠人任主任委员。。。。
2、审计委员会由丁平准、刘洪玉、柳丁共3人组成，，，，，，，，丁平准任主任委员。。。。
3、薪酬与审核委员会由刘洪玉、黄振辉、丁平准共3人组成，，，，，，，，刘洪玉任主任委员。。。。
4、提名委员会由黄振辉、孙忠人、丁平准3人组成，，，，，，，，黄振辉任主任委员。。。。
该议案表决情形：9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。
特此通告。。。。

诸侯快讯地产（集团）股份有限公司董事会
2007年3月17日

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