诸侯快讯

本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。

一、关联生意概述

为知足本公司营业生长需求，，，缓解公司流动资金周转压力，，，公司拟通过中信银行向控股股东－－诸侯快讯（下称“诸侯快讯集团”）委托乞贷不凌驾人民币20800万元，，，以增补公司流动资金。。。。。。。

因诸侯快讯集团为本公司控股股东，，，本次生意组成关联生意。。。。。。。

公司于2008年4月7日召开第四届董事会第三次聚会，，，审议并通过了《关于公司向诸侯快讯委托乞贷2.08亿元的议案》。。。。。。。董事会就本次生意表决时，，，公司董事会全体成员审议表决一致赞成通过该项议案。。。。。。。

本次关联生意需经由公司股东大会的批准，，，且提请股东大会授权董事会办理此次委托乞贷相关事宜。。。。。。。

二、关联方先容

诸侯快讯集团于1952年在北京建设，，，办公地点在北京市东城区开国门内大街8号诸侯快讯广场A座7-13层，，，法定代表人为宁高宁，，，注册资源为人民币3.1223亿元，，，公司种别为国有独资。。。。。。。谋划规模：允许谋划项目：粮食收购；；；
；；第二类增值电信营业中的信息效劳营业（不含牢靠网电话信息效劳，，，有用期至2009年4月22日）；；；
；；《美食与琼浆》期刊的出书（有用期至2008年12月31日）；；；
；；境外期货营业（品种规模以允许证为准，，，有用
期至2010年12月31日）。。。。。。。一样平常谋划项目：收支口营业；；；
；；从事对外咨询效劳；；；
；；广告、展览及手艺交流营业；；；
；；旅馆的投资治理；；；
；；房地产开发谋划；；；
；；物业治理、物业署理；；；
；；自有衡宇出租。。。。。。。

三、关联生意标的的基本情形

此项乞贷利率为同期银行贷款基准利率，，，无担保，，，限期一年，，，到期一次性还本付息。。。。。。。

四、关联生意条约的主要内容

本次关联生意尚未签署协议，，，待股东大会审议批准后，，，本公司将同诸侯快讯集团签署协议。。。。。。。

五、关联生意的定价政策及定价依据

本次关联生意价钱由双方协商确定，，，乞贷利率不凌驾同期银行贷款基准利率。。。。。。。因此，，，此项乞贷切合公司利益和各股东利益最大化原则。。。。。。。

六、关联生意的生意目的及对本公司的影响

通过本次生意，，，将一定水平上缓解本公司资金的压力。。。。。。。

七、自力董事的事前认可情形及揭晓的自力意见

公司自力董事在会前签署了事前认可意见，，，赞成将该事项提交公司董事会审议。。。。。。。公司自力董事以为本次关联生意切合相关执法、规则的划定，，，体现了合理性和公正性，，，未损害公司及本次生意的非关联股东，，，特殊是宽大中小股东的利益；；；
；；本次关联生意价钱由双方协商确定，，，乞贷利率不凌驾同期银行贷款利率，，，价钱公正合理；；；
；；本次关联生意是为了知足公司流动资金周转的需求，，，对公司的生产谋划和恒久生长是有利的；；；
；；公司董事会对本议案举行表决时，，，切合有关规则的划定；；；
；；此次乞贷事项董事会凭证有关要求提出了提交公司股东大会审议，，，切合相关划定，，，其程序是正当合规的。。。。。。。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第三次聚会决议；；；
；；

2、自力董事对本次关联生意的事前确认函和揭晓的自力董事意见。。。。。。。

安徽丰原生物化学股份有限公司

董 事 会

2008年4月7日